هيئة الرقابة المالية السويدية تغلق وتغرّم شركة كبيرة للصرافة
مرسل: الأربعاء يناير 15, 2014 5:37 pm
الكومبس سحبت هيئة المراقبة المالية السويدية تصريح العمل لشركة التأمين Exchange Finans، بالإضافة إلى تغريمها مالياً، ومنحها مهلة إلى الأول من شهر نيسان (أبريل) القادم لإيقاف العمل، لكن الشركة ترغب بالطعن في القرار وإستئنافه.
وبحسب وسائل الإعلام السويدية فإن هذا القرار جاء نتيجة لعدم إتخاذ الشركة أية إجراءات داخلية لمنع غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ويتضمن القرار منع الشركة من العمل في السوق المالي وإيقاف نشاطاتها بأسرع وقت ممكن.
يذكر أن الشركة وفي وقت سابق تم إنذارها وإجبارها على دفع غرامة مالية قدرها 500000 كرون سويدي.
[/size][/color]وبحسب وسائل الإعلام السويدية فإن هذا القرار جاء نتيجة لعدم إتخاذ الشركة أية إجراءات داخلية لمنع غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ويتضمن القرار منع الشركة من العمل في السوق المالي وإيقاف نشاطاتها بأسرع وقت ممكن.
يذكر أن الشركة وفي وقت سابق تم إنذارها وإجبارها على دفع غرامة مالية قدرها 500000 كرون سويدي.