اتهام خمسة أشخاص بغسل 400 مليون كرون عبر شركات بناء!
مرسل: الاثنين أغسطس 11, 2025 12:25 pm
وجّهت هيئة مكافحة الجرائم الاقتصادية اتهامات إلى خمسة أشخاص في قضية غسل أموال تجارية خطيرة، يُشتبه في أنهم غسلوا ما يقرب من 400 مليون كرون من خلال شبكة معقدة من الشركات في قطاع البناء.
وقالت المدعية العامة سانا نيسير، في بيان صحفي، نقلته وكالة الأنباء TT إن العملية كانت نشاطاً واسع النطاق ومنظماً بشكل جيد أُدير في السويد ولاتفيا، ويمكن وصفه تقريباً بمصنع لغسل الأموال.
وبحسب لائحة الاتهام، جرى توقيف المتهمين عام 2024 في خمس مواقع مختلفة جنوب ستوكهولم وفي لاتفيا، وظلوا رهن الحبس الاحتياطي منذ ذلك الحين. وتشير التحقيقات إلى أن الجرائم المزعومة وقعت بين يناير 2023 وسبتمبر 2024.
وقالت المدعية العامة سانا نيسير، في بيان صحفي، نقلته وكالة الأنباء TT إن العملية كانت نشاطاً واسع النطاق ومنظماً بشكل جيد أُدير في السويد ولاتفيا، ويمكن وصفه تقريباً بمصنع لغسل الأموال.
وبحسب لائحة الاتهام، جرى توقيف المتهمين عام 2024 في خمس مواقع مختلفة جنوب ستوكهولم وفي لاتفيا، وظلوا رهن الحبس الاحتياطي منذ ذلك الحين. وتشير التحقيقات إلى أن الجرائم المزعومة وقعت بين يناير 2023 وسبتمبر 2024.