غرامة 2 مليون درهم.. الإمارات المركزي يلغي ترخيص شركة ملك للصرافة!

[إسحق القس افرام]

أعلن مصرف الإمارات المركزي عن إلغاء ترخيص شركة ملك للصرافة، وشطب اسمها من سجل التراخيص، مع فرض غرامة مالية قدرها 2 مليون درهم، وذلك بموجب المادة (14) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته.
ويأتي إلغاء الترخيص وفرض الغرامة المالية بعد أن ثبتت عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي، والتي كشفت وجود إخفاقات ومخالفات تتعلق بعدم الامتثال لإطار واجهة جرائم جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والتشريعات ذات الصلة.
ويعمل المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية على ضمان التزام شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالتشريعات، والقوانين السارية في دولة الإمارات، والأنظمة والمعايير المعتمدة في أنشطتها، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة المعاملات المالية في إطار جهود تعزيز النظام المالي للدولة.