رجل أعمال تركي مشتبه بقيادته شبكة لتهريب الأموال من السويد!

[إسحق القس افرام]

يشتبه بأن رجل أعمال تركي يبلغ من العمر 41 عاماً يقف وراء شبكة دولية لتهريب مبالغ ضخمة من الأموال نقداً من السويد ودول الشمال الأوروبي، عبر شاحنات تُدار من جنوب تركيا.
بحسب ما كشفه تحقيق وثائقي P1 Dokumentär بالتعاون مع راديو السويد إيكوت، تظهر رسائل دردشة حصل عليها الصحفيون أن رجل الأعمال، الذي ينشط في تجارة الشاحنات، كان يعطي تعليمات مباشرة لسائقي الشاحنات حول مواقع جمع الأموال النقدية. ومع ذلك، ينفي الرجل عبر اتصال هاتفي أُجري معه أي علاقة له بعمليات التهريب.
تعليمات مباشرة من تركيا
قال المحقق في شرطة مدينة يوتيبوري، هنريك دانييلسون، كل شيء يُدار من تركيا ومن هذا الشخص تحديداً. يرسل لهم عنواناً محدداً، فيتوجه السائق إلى الموقع، وهناك يأتي شخص ويسلّمه المال.
وأضاف أن الطريقة تشير إلى وجود هيكلية منظمة وقيادة مركزية.
وكان دانييلسون قد تولى التحقيق في قضية تعود إلى فبراير 2023، حين تم اكتشاف شحنات نقدية بقيمة تقارب 40 مليون كرونة سويدية ونرويجية في شاحنات بميناء تريلبوري.أمام تسليم المشتبه به
يقول المحققون إن المشتبه به يشغل منصباً مركزياً في الشبكة الإجرامية، إلا أن الشرطة لم تتمكن من اتخاذ أي إجراء ضده نظراً لصعوبة التعاون القانوني مع السلطات التركية.
وقال دانييلسون إذا أرسلنا طلب مساعدة قضائية إلى تركيا فلن نحصل على أي رد. الباب مغلق تماماً.
وكشف البرنامج الوثائقي أن المشتبه به يقيم في جنوب تركيا ويدير شركة تعمل في شراء الشاحنات المستعملة من شمال أوروبا. وتعتقد الشرطة أن هذه الشاحنات استُخدمت كوسيلة لتهريب الأموال خارج السويد ودول أخرى.
وأكد مصدر من داخل تركيا أن هذا الرجل هو من يقف وراء عمليات التهريب. وعند التواصل معه هاتفياً، رفض السماح بتسجيل المكالمة، لكن المترجمة التي تواصلت معه دونت ملاحظات نقلتها للصحفيين. وقد أبدى الرجل شكوكه واستغرابه عند مواجهته بالمعلومات، ونفى التهم المنسوبة إليه.
صلات بالسائقين وشركاء سابقين
كما تواصل الصحفيون مع شريك سابق للمشتبه به، وتبين أن كليهما عملا سابقاً كسائقي شاحنات في السويد والنرويج، ولديهما علاقات مباشرة مع سائقين يعملون حالياً في نقل الأموال غير القانونية من ميناء تريلبوري.
ورغم وجود رسائل واضحة تُظهر إعطاء تعليمات حول مواقع وتوقيتات جمع الأموال، ينكر الرجل وشريكه أي ضلوع في عمليات التهريب
أوقفت الجمارك في فبراير 2023 أربع شاحنات في ميناء تريليبوري بعد متابعة مشتركة بين الشرطة السويدية والنرويجية. وُجد بداخلها نحو 40 مليون كرون سويدي ونرويجي مخبأة في الحمولة.
ووفق مسؤول في الجمارك، تُهرّب هذه الأموال إلى خارج السويد لأن تبييضها هناك أسهل بكثير.
صادرت السلطات في السويد والنرويج وألمانيا ما يزيد عن 80 مليون كرون، لكن التقديرات تشير إلى أن عمليات تهريب أخرى، أكبر حجماً، نجحت في الإفلات من أعين السلطات.
خلفية: تحقيق استقصائي حول شبكة غسل أموال
على مدى أكثر من عام، عمل برنامج P1 Dokumentär على تتبّع شبكة من الوسطاء الماليين والمصرفيين غير الشرعيين الذين يقومون بتهريب أموال نقدية سوداء من السويد والنرويج والدنمارك إلى تركيا لغسلها.
وتُهرّب الأموال في شاحنات، حيث صادرت الشرطة في السويد والنرويج عشرات الملايين من الكرونات. ففي حالة واحدة فقط تم العثور على نحو 40 مليون كرون مخبأة في شاحنة خرسانة. وتعتقد السلطات أن ما كُشف لا يمثل سوى قمة جبل الجليد.
ويصف الخبراء هذه الظاهرة بأنها شكل من أشكال المصارف الجنائية السرية أو Criminal Underground Banking (CUB)، وهو نظام مالي موازٍ مخفي عن السلطات، لكنه يُعد أساسياً لتمويل الجريمة المنظمة.